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二○○九年度股东大会决议公告
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球盟会网页版登录董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 |
重要内容提示：
●本次会议不存在否决或修改提案的情况
●本次会议召开前不存在补充提案的情况
一、会议召开和出席情况
（一）召开会议基本情况
1、会议时间：2010年5月18日上午10：00
2、会议地点：公司会议室
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：现场投票方式
（二）股东出席情况
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出席会议的股东和代理人人数 |
六 |
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所持有表决权的股份总数（股） |
796455823 |
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占公司有表决权股份总数的比例（%） |
69.22 |
（三）本次会议由董事长任润厚主持，表决方式符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
（四）公司在任董事17人，出席15人，董事霍红义、钱鸣高因工作原因未能出席本次股东大会；公司在任监事6人，出席5人，监事徐元庆因工作原因未能出席本次股东大会；公司副总经理兼董事会秘书洪强出席了本次会议；公司副总经理孙玉福、郑丙建、柴学周列席了本次会议。
二、提案审议情况
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序号 |
议案内容 |
赞成票数 |
赞成比例 |
反对票数 |
反对比例 |
弃权票数 |
弃权比例 |
是否通过 |
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1 |
《二○○九年度董事会工作报告》 |
796455823 |
100％ |
0 |
0% |
0 |
0% |
是 |
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2 |
《二○○九年度独立董事述职报告》 |
796455823 |
100％ |
0 |
0% |
0 |
0% |
是 |
|
3 |
《二○○九年度监事会工作报告》 |
796455823 |
100％ |
0 |
0% |
0 |
0% |
是 |
|
4 |
《关于审议公司二○○九年度报告及摘要的议案》 |
796455823 |
100％ |
0 |
0% |
0 |
0% |
是 |
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5 |
《关于审议二○○九年度财务决算报告与二○一○年度财务预算报告的议案》 |
796455823 |
100％ |
0 |
0% |
0 |
0% |
是 |
|
6 |
《关于公司二○○九年度利润分配的预案》 |
796455823 |
100％ |
0 |
0% |
0 |
0% |
是 |
|
7 |
《关于公司二○一○年度日常关联交易的议案》 |
38454934 |
100％ |
0 |
0% |
0 |
0% |
是 |
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8 |
796455823 |
100％ |
0 |
0% |
0 |
0% |
是 |
说明：议案7为关联事项，关联股东山西球盟会网页版登录矿业（集团）有限公司和山西球盟会网页版登录工程有限公司回避表决。
三、律师见证情况
山西德为律师事务所闫建军、管晋宏律师出席了本次会议，认为公司本次大会的召集、召开程序，出席会议人员资格及表决程序符合现行法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，所通过的议案合法有效。
四、备查文件
1、球盟会网页版登录(中国)开发股份有限公司二○○九年度股东大会决议；
2、本次股东大会会议记录；
3、见证律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。
球盟会网页版登录董事会提醒广大投资者谨慎决策投资，注意投资风险。
特此公告。
球盟会网页版登录(中国)开发股份有限公司董事会
二○一○年五月十九日
