球盟会网页版登录

球盟会网页版登录(中国)开发股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

球盟会网页版登录(中国)开发股份有限公司（下称“公司”或“球盟会网页版登录”）第四届监事会第一次会议，于二○一一年八月三十日在公司会议室召开。会议应到监事七人，实到监事七人，其中传真表决监事二人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事张万金先生主持，以举手表决和传真表决方式，审议并通过以下决议：

一、《关于选举张万金先生为公司第四届监事会主席的议案》

根据《公司法》及公司《章程》的相关规定，球盟会网页版登录第三届监事会任期届满，经二○一一年第一次临时股东大会选举产生了第四届监事会，现提名公司监事张万金先生为球盟会网页版登录第四届监事会主席候选人。

张万金先生个人简历见附件1。

经审议，通过了该项议案7票同意、0票反对、0票弃权。

二、《关于选举李建文先生为公司第四届监事会副主席的议案》

根据《公司法》及公司《章程》的相关规定，球盟会网页版登录第三届监事会任期届满，经二○一一年第一次临时股东大会选举产生了第四届监事会，现提名公司监事李建文先生为球盟会网页版登录第四届监事会副主席候选人。

李建文先生个人简历见附件2。

经审议，通过了该项议案7票同意、0票反对、0票弃权。

三、《关于审核公司二○一一年半年度报告的议案》

详细内容见上海证券交易所网站

经审议，通过了该项议案7票同意、0票反对、0票弃权。

监事会认为，公司《二○一一年半年度报告》的编制及审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的各项规定；其内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司二○一一年上半年经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，没有发现参与本报告编制和审议的人员违反保密规定的行为。

球盟会网页版登录监事会提醒广大投资者谨慎决策投资，注意投资风险。

特此公告。

球盟会网页版登录(中国)开发股份有限公司监事会

                      二○一一年八月三十一日　　

附件1

张万金先生个人简历

张万金先生，大学学历，副教授。曾任海军北海舰队航空兵宣传处正营职干部，海军飞行学院政治部宣传科长、政治部副主任、教研室正团职主任、政教室副师职教员、军事教育研究室正师职主任，山西天脊公司党委副书记；现任球盟会网页版登录集团公司工会主席。曾荣立三等功三次，获海军航空兵优秀共产党员、军队院校育才银奖等多项荣誉。

附件2

李建文先生个人简历

李建文先生，大学学历，高级审计师，国际注册内部审计师。曾任球盟会网页版登录矿务局机修厂团委书记、球盟会网页版登录矿业集团公司审计处科长、副处长；现任球盟会网页版登录矿业集团公司审计处处长。曾荣获“全国内部审计先进个人”、“全国煤炭系统内部审计先进个人”和“山西省内部审计先进个人”等荣誉称号。