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第四届董事会第十二次会议决议公告
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球盟会网页版登录董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 |
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）本次会议通知和会议资料于2013年10月15日以电子邮件方式发出。
（三）本次董事会会议于2013年10月29日上午10点在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。
（四）会议应到董事十七人，实到董事十七人，其中传真表决董事六人。
（五）本次会议由公司董事长李晋平先生主持，公司三名监事列席了会议。
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