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第六届董事会第十五次会议决议公告

2018-12-05 02:00

证券代码:601699              股票简称:球盟会网页版登录               公告编号:2019-044

债券代码:143366              债券简称:17环能01

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第六届董事会第十五次会议决议公告

球盟会网页版登录董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

 

一、董事会会议召开情况

(一)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二)本次会议通知和会议资料于20191111日以电子邮件方式发出。

(三)本次董事会会议于20191121日上午9点在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。

(四)会议应到董事十二人,实到董事十二人,其中亲自出席六人,传真表决六人。

(五)本次会议由公司董事长游浩先生主持,公司两名监事列席了会议。

二、董事会会议审议情况

本次董事会审议并通过了以下决议:

(一)《关于收购山西球盟会网页版登录矿业集团慈林山煤业有限公司100%股权的议案》

议案具体内容见公司2019-046号《关于收购股权暨关联交易的进展公告》。

根据《上海证券交易所股票上市规则》10.2.1 条之规定,公司关联董事回避表决,出席会议的6名非关联董事对上述关联交易议案进行表决。

经审议,以同意6票、反对0票、弃权0票通过了该议案。

此案需提请股东大会审议。

(二)《关于召开二○一九年第一次临时股东大会的议案》

议案具体内容见公司2019-047号《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》。

经审议,以同意12票、反对0票、弃权0票通过了该议案。

球盟会网页版登录董事会提醒广大投资者谨慎决策投资,注意投资风险。

特此公告。

球盟会网页版登录(中国)开发股份有限公司董事会 

                    20191122      
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