证券代码：601699 股票简称：球盟会网页版登录 公告编号：2021-002
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第六届董事会第二十一次会议决议公告
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球盟会网页版登录董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 |
重要内容提示：
●董事游浩先生、董事洪强先生和董事唐军华先生因工作原因未能出席本次会议，也未委托其他董事代为表决。
一、董事会会议召开情况
（一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）本次会议通知和会议资料于2021年2月1日以电子邮件方式发出。
（三）本次会议于2021年2月9日上午9点在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。
（四）会议应到董事十二人，实到董事九人，其中亲自出席三人，传真表决六人。
董事游浩先生、董事洪强先生和董事唐军华先生因工作原因未能出席本次会议，也未委托其他董事代为表决。
（五）本次会议由公司董事郭贞红先生主持，公司一名监事列席了会议。
二、董事会会议审议情况
本次董事会审议并通过了以下决议：
（一）《关于为全资子公司慈林山煤业提供资金支持的议案》
议案具体内容见公司2021-004号《球盟会网页版登录关于为全资子公司提供资金支持的公告》。
经审议，以同意9票、反对0票、弃权0票通过了该议案。
（二）《关于全资子公司球盟会网页版登录焦化向金融机构申请贷款的议案》
议案具体内容见公司2021-005号《球盟会网页版登录关于全资子公司向金融机构申请贷款的公告》。
经审议，以同意9票、反对0票、弃权0票通过了该议案。
（三）《关于收购山西球盟会网页版登录球盟会网页版登录煤层气开发有限责任公司100%股权的议案》
根据《上海证券交易所股票上市规则》10.2.1条之规定，公司关联董事回避表决，出席会议的6名非关联董事对上述关联交易议案进行表决。
议案具体内容见公司2021-006号《球盟会网页版登录关于收购股权暨关联交易的公告》。
经审议，以同意6票、反对0票、弃权0票通过了该议案。
（四）《关于申请使用闲置自有资金购买结构性存款的议案》
议案具体内容见公司2021-007号《球盟会网页版登录关于使用闲置自有资金购买结构性存款的公告》。
经审议，以同意9票、反对0票、弃权0票通过了该议案。
（五）《关于召开二○二一年第一次临时股东大会的议案》
议案具体内容见公司2021-008号《球盟会网页版登录关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》。
经审议，以同意9票、反对0票、弃权0票通过了该议案。
球盟会网页版登录董事会提醒广大投资者谨慎决策投资，注意投资风险。
特此公告。
球盟会网页版登录(中国)开发股份有限公司董事会
2021年2月10日
